2018年《中級(jí)經(jīng)濟(jì)法》預(yù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)：股份有限公司董事會(huì)

來源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：白帆2018-01-10 11:45:42

　　3.通知

　　(1)定期會(huì)議：會(huì)議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。

　　(2)臨時(shí)會(huì)議：董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

　　4.召開條件

　　(1)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行;

　　(2)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

　　5.決議規(guī)則

　　(1)表決權(quán)的計(jì)算：一人一票

　　(2)決議規(guī)則：必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　(3)上市公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)表決權(quán)排除制度(2016年簡(jiǎn)答題)

　　①上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

　　②該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。

　　③出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。

　　6.記錄簽名：出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　7.董事的賠償責(zé)任

　　董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　8.股份有限公司(應(yīng)當(dāng))設(shè)經(jīng)理。

　　9.上市公司董事會(huì)秘書

　　(1)上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股權(quán)管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。

　　(2)上市公司董事會(huì)秘書是公司的高級(jí)管理人員。

　　(3)上市公司董事會(huì)秘書是董事會(huì)設(shè)置的服務(wù)席位，既不能代表董事會(huì)，也不能代表董事長(zhǎng)。

		有限責(zé)任公司董事會(huì)	股份有限公司董事會(huì)
組成	人數(shù)	3～13人或1名執(zhí)行董事	5～19人
	任期	≤3年
	董事長(zhǎng)產(chǎn)生辦法	由章程規(guī)定	由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生
	職工代表	（1）應(yīng)當(dāng)有：	可以有
		①國(guó)有獨(dú)資公司
		②兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司
		（2）可以有：其他
職權(quán)		4項(xiàng)獨(dú)立職權(quán)
形式		章程規(guī)定定	（1）定：≥2次/年
			（2）臨：
			①代表1/10表決權(quán)的股東
			②1/3以上董事
			③監(jiān)事會(huì)
召集和主持		董事長(zhǎng)——副董事長(zhǎng)——半數(shù)以上董事共同推舉1名董事
通知		章程規(guī)定	會(huì)議召開前10日通知
召開條件		無要求	過半數(shù)的董事出席
表決權(quán)		一人一票
議決規(guī)則		章程規(guī)定	（1）全體董事過半數(shù)通過
			（2）上市公司董事會(huì)實(shí)行關(guān)聯(lián)表決權(quán)排除制度