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【知識點】有限責任公司的組織機構

【所屬章節(jié)】

第六章：公司法律制度

第四單元：有限責任公司的組織機構

有限責任公司的組織機構

考點01：股東會、董事會和監(jiān)事會的職權

1.股東會的職權

（1）決定公司的經營方針和投資計劃；

（2）選舉和更換由非職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；

（3）審議批準董事會或者執(zhí)行董事的報告；

（4）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（8）對發(fā)行公司債券作出決議；

（9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（10）修改公司章程。

2.董事會（或者不設董事會的執(zhí)行董事）的職權

董事會的一般職權是“制訂方案”，提交股東會表決通過。董事會有權決定的事項包括但不限于：

（1）決定公司的經營計劃和投資方案；

（2）決定公司內部管理機構的設置；

（3）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項；根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，并決定其報酬事項。

3.監(jiān)事會（或者不設監(jiān)事會的監(jiān)事）的職權

（1）檢查公司財務；

（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（3）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（4）對董事、高級管理人員提起訴訟；

（5）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（6）向股東會會議提出提案；

（7）監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議；

（8）發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查。

考點02：董事會、監(jiān)事會中的職工代表

1.監(jiān)事會

所有的監(jiān)事會（不論是有限責任公司還是股份有限公司）均應包括職工代表，且職工代表的比例不得低于監(jiān)事會人數的1/3。

2.董事會

（1）股份有限公司

股份有限公司的董事會中可以包括職工代表。

（2）有限責任公司

一般有限責任公司的董事會中可以包括職工代表。只有國有獨資公司以及由兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的有限責任公司的董事會，才必須包括職工代表。

考點03：有限責任公司的股東會

1.法定事項

（1）首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

（2）以后的股東會會議

①有限責任公司設立董事會的，由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。

②董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持。

③監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表10％以上表決權的股東可以自行召集和主持。

（3）臨時股東會的召開條件

①代表10％以上表決權的股東提議召開；

②1/3以上的董事提議召開；

③監(jiān)事會（或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事）提議召開。

（4）股東會的特別決議

下列決議必須經代表2/3以上表決權的股東通過：

①修改公司章程；

②增加或者減少注冊資本；

③公司合并、分立、解散；

④變更公司形式（有限責任公司變更為股份有限公司）。

2.先約定后法定

（1）會議通知

召開股東會會議，應當于會議召開15日以前通知全體股東，但公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

（2）表決權

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權，但公司章程另有規(guī)定的除外。

考點04：有限責任公司的董事會

1.董事會的組成

（1）有限責任公司董事會由3～13人組成。

（2）董事會設董事長一人，可以設副董事長。

（3）有限責任公司董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規(guī)定。

（4）董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年，連選可以連任。

2.董事會的會議制度

董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

3.小公司的特別規(guī)定

（1）股東人數較少或者規(guī)模較小的有限責任公司，可以不設立董事會，只設1名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事可以兼任公司經理。

（2）股東人數較少或者規(guī)模較小的有限責任公司，可以不設立監(jiān)事會，只設1～2名監(jiān)事。

考點05：國有獨資公司

1.股東會

（1）國有獨資公司不設股東會，由國有資產監(jiān)督管理機構行使股東會職權。

（2）國有資產監(jiān)督管理機構可以授權董事會行使股東會的部分職權，但合并、分立、解散、增減注冊資本和發(fā)行公司債券，必須由國有資產監(jiān)督管理機構決定。

（3）重要的國有獨資公司的合并、分立、解散、申請破產，應當由國有資產監(jiān)督管理機構審核后，報本級人民政府批準。

2.董事會

（1）董事會中應當包括職工代表，職工代表由職工代表大會選舉產生，其他董事由國有資產監(jiān)督管理機構委派。

（2）必須設董事長1人，可以設副董事長。

（3）董事長、副董事長由國有資產監(jiān)督管理機構從董事會成員中指定。

（4）國有獨資公司的董事長、副董事長、董事、高級管理人員，未經國有資產監(jiān)督管理機構同意，不得在其他公司或者經濟組織兼職。

（5）國有獨資公司設經理，由董事會聘任或者解聘。

（6）經國有資產監(jiān)督管理機構同意，董事會成員可以兼任經理。

3.監(jiān)事會

（1）監(jiān)事會成員不得少于5人，其中職工代表的比例不得低于1/3。

（2）監(jiān)事會成員由國有資產監(jiān)督管理機構委派，但監(jiān)事會中的職工代表由職工代表大會選舉產生。

（3）監(jiān)事會主席由國有資產監(jiān)督管理機構從監(jiān)事會成員中指定。

4.公司章程

國有獨資公司的公司章程由國有資產監(jiān)督管理機構制定，或者由董事會制訂報國有資產監(jiān)督管理機構批準。

考點06：約定與法定的關系

1.法定

大多數條文屬于此類，其中包括但不限于：

（1）公司為股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東會或者股東大會決議。接受擔保的股東或者受實際控制人支配的股東不得參加表決，該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。

（2）監(jiān)事每屆任期為3年。

2.先法定后約定

在法定的范圍之內公司章程可以自由規(guī)定，其中包括但不限于：

（1）董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年。

（2）公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定，由董事長、執(zhí)行董事或者經理擔任。

（3）公司為他人提供擔保的，按照公司章程的規(guī)定由董事會或者股東（大）會決議。

（4）公司對外投資時，按照公司章程的規(guī)定由董事會或者股東（大）會決議。

3.先約定后法定

公司章程可以自由規(guī)定或者全體股東可以自由約定，只有公司章程未規(guī)定或者全體股東未約定的，才看《公司法》的規(guī)定。其中包括但不限于：

（1）有限責任公司的股東按照實繳的出資比例分取紅利；但是，全體股東可以事先約定不按照出資比例分取紅利。

（2）有限責任公司新增資本時，股東有權優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資；但是，全體股東可以事先約定不按照出資比例優(yōu)先認繳出資。

（3）有限責任公司的股東會會議由股東按照出資比例行使表決權，但公司章程另有規(guī)定的除外。

（4）有限責任公司召開股東會會議，應當于會議召開15日以前通知全體股東，但公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

（5）有限責任公司的股東對外轉讓股權時，公司章程對其另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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