中國稅務報：借力大數據 42天破2億元虛開大案
近日，國家稅務總局吉林省稅務局稽查部門經過42天的數據應用和精心布控，干凈利落地打掉了一個涉稅金額高達2億元的虛開增值稅發票團伙。該團伙由一名60多歲的主要嫌犯操控，涉嫌利用7家空殼公司暴力虛開。
21天篩查
發現暴力虛開團伙窩點
據了解，為有效運用大數據技術實現打擊暴力虛開團伙的工作目標，吉林省稅務局稽查局抽調稽查精干力量，組建省級專案組，專門負責針對暴力團伙的案件篩選、窩點定位和精準打擊工作。
“打擊暴力虛開團伙工作全面啟動后，我們通過篩選數萬條數據、校驗多口徑指標、人工排查重要疑點、實時比對監控影像、重疊定位時間空間，鎖定了5個疑似暴力虛開團伙，經過21天的深入排查，最終將線索最為清晰、初步判定涉及7戶企業的涉嫌暴力虛開團伙作為此次重點打擊的對象，并運用自創的AT篩查法成功鎖定了該團伙的開票窩點。”負責數據分析的專案組副組長劉雪翠說。
14天深挖
鎖定嫌犯并取得關鍵證據
“我們想做的，就是窮盡稽查手段收集證據，然后與公安部門快速配合，端掉這個暴力虛開團伙。”吉林省稅務局稽查局局長睢立軍說出了專案組所有稽查人員的心聲。
在鎖定窩點后，專案組聯合納稅服務部門，通過細查有關影像資料圈定涉案嫌疑人，并將作戰計劃制作成網格張貼上墻，實行“掛圖作戰”，將疑點逐個攻破。14天后，專案組鎖定3名主犯孫某清、孫某仁和張某娟。
為夯實證據鏈條，專案組將6戶受票企業中涉案金額最多、最易于調查取證的四平市某企業作為重要突破口，與人民銀行長春中心支行聯系，請求協助查詢該企業及相關人員的銀行賬戶及個人銀行卡信息。最終，專案組取得了該企業制作虛假資金流的翔實證據。
7天部署
循著新線索兩路展開行動
據專案組組長張曉河介紹，為了能夠人贓俱獲，稅警雙方經過商議，決定先由稅務部門聯系到該團伙成員，之后立即由警方實施抓捕。
專案組人員回想起在鎖定暴力虛開團伙過程中的一個發現，由該團伙新注冊的吉林省某工貿有限公司領取了25張增值稅專用發票，這表明該團伙可能發生了“新業務”。專案組決定以此為突破口，通過主管稅務機關與該公司法定代表人取得聯系。經過7天周密部署，辦案人員分兩路展開行動。
12小時斗智
主要嫌犯被一網打盡
按照計劃，在收網行動日的上午9時，主管稅務機關工作人員與吉林省某工貿有限公司法定代表人李某取得聯系，表示要對其進行例行約談。李某表示同意約見，卻在當天下午失去聯系。
情況緊急，專案組決定向負責為該公司做記賬代理業務的會計說明情況，說服其協助約見該公司的其他關鍵人。當天下午4時，這名會計以“與稅務干部溝通感情”為由，成功取得主要嫌疑人孫某清的信任。當該團伙成員孫某仁及其隨行人員高某出現，埋伏多時的稅警聯合組當場將其控制。
從孫某仁口中得知孫某清正在某龍大廈進行開票交易的消息后，稅警聯合組當即帶著孫某仁奔赴某龍大廈。
“當孫某仁打開房門，呈現在我們面前的是，張某娟正在開發票，孫某清在一旁指揮，桌子上堆放著大量發票、公章、報稅盤等物品。看到稅警人員的瞬間，兩人都呆住了。”張曉河說，從上午9時行動開始，到晚上9時端掉窩點，過程曲折驚險，但是結果很好，不僅將主要嫌犯一網打盡，還獲取了重要的犯罪證據。
吉林省稅務局黨委書記謝文表示，該暴力虛開團伙案件的高效告破，是吉林省四部門密切協作的結果，充分體現了四部門打擊虛開騙稅違法犯罪的決心和強大合力。下一步，吉林省稅務部門將繼續保持對虛開騙稅違法犯罪行為的嚴打高壓態勢，對虛開騙稅做到零容忍，不斷凈化稅收營商環境，讓合法經營企業切實享受到減稅降費的政策紅利。
本文轉自國家稅務總局吉林省稅務局
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