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【內(nèi)容導(dǎo)航】

股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的職權(quán)

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的職工代表

股東會(huì)的會(huì)議制度

董事會(huì)的組成

董事職務(wù)的無因解除

一人有限責(zé)任公司的特別規(guī)定

【所屬章節(jié)】

第六章  公司法律制度——第四節(jié) 有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)

【知識(shí)點(diǎn)】有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)

有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)

一、股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的職權(quán)

1.股東會(huì)的職權(quán)

（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（2）選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)或者執(zhí)行董事的報(bào)告；

（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（7）對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（8）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（9）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（10）修改公司章程。

2.董事會(huì)（或者不設(shè)董事會(huì)的執(zhí)行董事）的職權(quán)

董事會(huì)的一般職權(quán)是“制訂方案”，提交股東會(huì)表決通過。董事會(huì)有權(quán)決定的事項(xiàng)包括但不限于：

（1）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（2）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（3）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。

3.監(jiān)事會(huì)（或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事）的職權(quán)

（1）檢查公司財(cái)務(wù)；

（2）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（3）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（4）對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（5）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（6）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（7）監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；

（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查。

二、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的職工代表

1.監(jiān)事會(huì)

所有的監(jiān)事會(huì)（不論是有限責(zé)任公司還是股份有限公司）均應(yīng)包括職工代表，職工代表的比例不得低于監(jiān)事會(huì)人數(shù)的1/3。

2.董事會(huì)

（1）股份有限公司

股份有限公司的董事會(huì)中可以包括職工代表。

（2）有限責(zé)任公司

一般有限責(zé)任公司的董事會(huì)中可以包括職工代表。只有國有獨(dú)資公司以及由兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司的董事會(huì)，才必須包括職工代表。

【解釋1】（1）監(jiān)事會(huì)中的職工代表不得低于1/3；（2）董事會(huì)中的職工代表不受1/3的限制。

【解釋2】董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。因此，股東（大）會(huì)只能選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事。

三、股東會(huì)的會(huì)議制度

1.法定事項(xiàng)

（1）首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

（2）以后的股東會(huì)會(huì)議

①有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。

②董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持。

③監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表10％以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

（3）臨時(shí)股東會(huì)的召開條件

①代表10％以上表決權(quán)的股東提議召開；

②1/3以上的董事提議召開；

③監(jiān)事會(huì)（或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事）提議召開。

（4）股東會(huì)的特別決議

下列決議必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過：

①修改公司章程；

②增加或者減少注冊資本；

③公司合并、分立、解散；

④變更公司形式。

【解釋1】（1）有限責(zé)任公司股東會(huì)的特別決議必須經(jīng)代表全部表決權(quán)2/3以上的股東通過；（2）股份有限公司股東大會(huì)的特別決議由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

【解釋2】有限責(zé)任公司變更為股份有限公司時(shí)，折合的實(shí)收股本總額不得高于有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)額。

2.先約定后法定

（1）會(huì)議通知

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日以前通知全體股東，但公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

（2）表決權(quán)

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外。

四、董事會(huì)的組成

1.董事會(huì)的組成

（1）有限責(zé)任公司董事會(huì)由3～13人組成。

（2）董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。

（3）有限責(zé)任公司董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

（4）董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年，連選可以連任。

【解釋】董事、監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事、監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事、監(jiān)事就任前，原董事、監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行職務(wù)。

2.小公司的特別規(guī)定

（1）股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)1名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。

（2）股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，只設(shè)1～2名監(jiān)事。

五、董事職務(wù)的無因解除

1.董事任期屆滿前被股東會(huì)或者股東大會(huì)有效決議解除職務(wù)，其主張解除不發(fā)生法律效力的，人民法院不予支持。

2.董事職務(wù)被解除后，因補(bǔ)償與公司發(fā)生糾紛提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定或者合同的約定，綜合考慮解除的原因、剩余任期、董事薪酬等因素，確定是否補(bǔ)償以及補(bǔ)償?shù)暮侠頂?shù)額。

【解釋1】司法解釋（五）明確了公司股東會(huì)或者股東大會(huì)可以隨時(shí)解除董事職務(wù)。公司與董事之間為委托關(guān)系，依股東會(huì)或者股東大會(huì)的選任決議和董事同意任職而成立委托合同。既然為委托合同，雙方當(dāng)事人均可以隨時(shí)解除合同，公司可以隨時(shí)解除董事職務(wù)（無論任期是否屆滿），董事也可以隨時(shí)辭職。

【解釋2】無因解除不能損害董事的合法權(quán)益。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，在委托合同中，委托人或者受托人均可以隨時(shí)解除委托合同，因解除合同給對(duì)方造成損失的，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外，應(yīng)當(dāng)賠償損失。因此，公司解除董事職務(wù)時(shí)，應(yīng)綜合考慮解除的原因、剩余任期、董事薪酬等因素，確定是否補(bǔ)償以及補(bǔ)償?shù)暮侠頂?shù)額，以保護(hù)董事的合法權(quán)益，防止公司無故任意解除董事職務(wù)。

【解釋3】因職工董事不由股東會(huì)或者股東大會(huì)決議任免，因此不存在股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解除其職務(wù)的情形。

六、一人有限責(zé)任公司的特別規(guī)定

【解釋】修訂后的《公司法》取消了原“一人有限責(zé)任公司的注冊資本最低限額為10萬元、股東不得分期出資”的規(guī)定。

1.計(jì)劃生育政策

一個(gè)自然人只能投資設(shè)立1個(gè)一人有限責(zé)任公司，該一人有限責(zé)任公司不能再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。

2.公示

一人有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)在公司登記時(shí)注明自然人獨(dú)資或者法人獨(dú)資，并在營業(yè)執(zhí)照中載明。

3.公司章程

一人有限責(zé)任公司的公司章程由股東制定。

4.組織機(jī)構(gòu)

（1）一人有限責(zé)任公司不設(shè)股東會(huì)，股東作出決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

（2）一人有限責(zé)任公司可以設(shè)1名執(zhí)行董事，不設(shè)立董事會(huì)，執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。

（3）一人有限責(zé)任公司可以設(shè)1～2名監(jiān)事，不設(shè)立監(jiān)事會(huì)。

5.財(cái)務(wù)監(jiān)督

一人有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

6.法人的人格否定原則

一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

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