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違反銀行結(jié)算賬戶規(guī)定的法律責(zé)任_2020年初級會(huì)計(jì)《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》考點(diǎn)

來源:東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編:張麗娜2019-08-08 09:25:48

相信自己,堅(jiān)定目標(biāo),努力克服挫折與困難,不斷的為2020年初級會(huì)計(jì)考試去拼搏、去奮斗,成功終會(huì)是屬于您的。

違反銀行結(jié)算賬戶規(guī)定的法律責(zé)任_2020年初級會(huì)計(jì)《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》考點(diǎn)

違反銀行結(jié)算賬戶規(guī)定的法律責(zé)任

類型

具體行為

法律責(zé)任

開立、撤銷過程中的違法行為

違反規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶

(1)非經(jīng)營性的存款人:給予警告并處以1000元的罰款

(2)經(jīng)營性的存款人:給予警告并處以1萬元以上3萬元以下的罰款

(3)構(gòu)成犯罪:移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

偽造、變造證明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶

違反規(guī)定不及時(shí)撤銷銀行結(jié)算賬戶

使用過程中的違法行為

違反規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶

(1)非經(jīng)營性的存款人:給予警告并處以1000元罰款

(2)經(jīng)營性的存款人:給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款

違反規(guī)定支取現(xiàn)金

利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)

出租、出借銀行結(jié)算賬戶

從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或者現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶

使用過程中的違法行為

法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項(xiàng)未在規(guī)定期限內(nèi)通知銀行

給予警告并處以1000元的罰款

偽造、變造、私自印制開戶許可證

(1)非經(jīng)營性的存款人:處以1000元罰款

(2)經(jīng)營性的存款人:處以1萬元以上3萬元以下的罰款

(3)構(gòu)成犯罪的:移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

注:以上知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容摘自黃潔洵老師《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》授課講義

(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)

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